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　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于2025年11月28日以通讯方式召开第四届董事会2025年第七次临时会议，应参会董事6人，实际参会董事6人。

　　本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　依据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司控股股东吉林省高速公路集团有限公司（持有公司54.35%股份）推荐，董事会提名委员会审核无异议，同意补选高连天先生为公司第四届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

　　由于工作调整的原因，鲁明威先生已向公司递交辞去总经理的报告，不再担任公司总经理职务。经公司董事长于江涛先生提名，聘任高连天先生为公司总经理，任期自第四届董事会2025年第七次临时会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

　　定于2025年12月15日(星期一)14时在公司四楼会议室召开2025年第五次临时股东会。

　　详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（）的公告（临2025-039）。

　　技术质检处处长；吉林省公路工程监理有限责任公司总经理助理；吉林省高速公路集团有限公司榆松高速公路建设指挥部副指挥长；吉林省泽通公路开发建设有限公司工程部部长；吉林省榆松高速公路有限公司董事；吉林省高速公路集团有限公司安全质量部部长、党支部书记；吉林省泽通公路开发建设有限公司董事兼总经理、党支部副书记；吉林省路桥工程(集团)有限公司董事兼总经理、党总支副书记；吉林省高速公路建设投资有限公司总经理、党总支副书记。现任：吉林高速公路股份有限公司党委副书记。